Thỏa thuận về lệnh trừng phạt kinh tế & phòng chống rửa tiền

1. Phạm vi áp dụng

Các Bên thống nhất rằng việc tuân thủ Lệnh trừng phạt kinh tế của các Tổ chức quốc tế và tuân thủ quy định về Phòng chống rửa tiền là nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Để bảo đảm tuân thủ các quy định nêu trên, chúng tôi yêu cầu tất cả đối tác (bao gồm mọi công ty con, công ty liên kết, chi nhánh và nhân sự của đối tác — sau đây gọi là “Đối tác”), khi xem xét giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc các thỏa thuận khác có giá trị tương đương (“Giao dịch”) với Công Ty Cổ Phần Học Thuật Thông Minh và các công ty con, công ty liên kết với Clever Academy (sau đây gọi chung là “Clever Academy”), phải tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận về lệnh trừng phạt kinh tế và phòng chống rửa tiền này (“Thỏa thuận”) trong suốt thời gian thực hiện Giao dịch.

Đối tác và Clever Academy sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “các Bên”.

2. Cam đoan và bảo đảm của Đối tác

2.1. Đối tác cam đoan và bảo đảm rằng, theo hiểu biết tốt nhất của mình, KHÔNG có trường hợp nào sau đây đối với Đối tác, bất kỳ bên thứ ba nào hành động thay mặt Đối tác, hoặc bên mà Đối tác thực hiện Giao dịch thay mặt:

• (i) là Đối tượng bị hạn chế (định nghĩa tại mục 3); hoặc
• (ii) thực hiện bất kỳ giao dịch hay hành vi nào mà theo lẽ thường có thể dẫn đến việc trở thành Đối tượng bị hạn chế; hoặc
• (iii) đã hoặc đang thực hiện bất kỳ giao dịch nào nhằm né tránh, lẩn tránh, hoặc có mục đích né tránh, lẩn tránh, hoặc có ý định vi phạm bất kỳ điều cấm nào được quy định trong các Lệnh trừng phạt; hoặc
• (iv) trực tiếp hoặc gián tiếp đã hoặc đang thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh, giao dịch nào với hoặc vì lợi ích của bất kỳ Đối tượng bị hạn chế nào; hoặc
• (v) đang hoặc đã từng vi phạm, hoặc là đối tượng của một cuộc điều tra liên quan đến lệnh trừng phạt hoặc phòng chống rửa tiền.

3. Định nghĩa “Đối tượng bị hạn chế”

Đối tượng bị hạn chế nghĩa là cá nhân/pháp nhân/tổ chức: (i) có tên trong, hoặc bị sở hữu hoặc kiểm soát bởi cá nhân/pháp nhân/tổ chức có tên trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hoặc trong danh sách tổ chức, cá nhân liên quan tới khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an Việt Nam công bố; hoặc (ii) là đối tượng của lệnh trừng phạt theo cách khác.

4. Cam kết về thanh toán

2.2. Đối tác xác nhận và cam kết rằng không khoản thanh toán nào do Đối tác hoặc thay mặt Đối tác thực hiện sẽ:

• (i) dẫn đến một khoản thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho (a) Đối tượng bị hạn chế; (b) bất kỳ pháp nhân nào bị Đối tượng bị hạn chế sở hữu từ 50% trở lên, trực tiếp hoặc gián tiếp; hoặc (c) bất kỳ cá nhân nào bị cấm giao dịch bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo các Lệnh trừng phạt hoặc pháp luật áp dụng khác, hoặc thuộc danh sách tổ chức, cá nhân do Bộ Công an Việt Nam công bố; và/hoặc
• (ii) được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoạt động rửa tiền hoặc nhằm mục đích rửa tiền.

5. Chấm dứt, hủy bỏ Giao dịch

Các Bên thống nhất không hủy ngang rằng, trong trường hợp Đối tác vi phạm bất kỳ quy định nào nêu trên, Clever Academy có quyền ngay lập tức: (i) chấm dứt và hủy bỏ Giao dịch với Đối tác mà không phải chịu phạt, bồi thường hay thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Đối tác; (ii) yêu cầu Đối tác hoàn trả toàn bộ số tiền Clever Academy đã thanh toán cho Đối tác (nếu có); (iii) yêu cầu Đối tác bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) cho Clever Academy.

6. Sửa đổi Thỏa thuận

Các Bên thống nhất rằng Clever Academy có quyền sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận này mà không cần sự đồng ý trước của Đối tác, với điều kiện Clever Academy thông báo cho Đối tác (bằng văn bản hoặc email) ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày dự kiến áp dụng.

7. Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này là một phần không tách rời cấu thành toàn bộ thỏa thuận/hợp đồng/cam kết giữa các Bên.